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股东大会

股东大会

股东大会

股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

()决定公司的经营方针和投资计划;

()选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

()审议批准董事会的报告;

()审议批准监事会报告;

()审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

()审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

()对公司增加或者减少注册资本作出决议;

()对发行公司债券作出决议;

()对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

()修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

 

公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

()本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

()公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

()为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

()单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

()连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元;

()连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%

()对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

()对除前项规定外的其他关联人提供的担保。

股东大会审议前款第()项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

 

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

()董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;

()公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

()单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

()董事会认为必要时;

()监事会提议召开时;

()法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

 

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